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　　港媒消息，新加坡近年最大规模的洗黑钱案中，两名涉案的中国籍银行员工本周宣判。其中，现年

　　被告Wang Qiming，于2020年10月至2021年8月受聘于花旗，任职客户经理，为洗黑钱集团中的3名成员设立账户。

　　被告一共面对10项包括洗钱、伪造以及妨碍司法公正等罪名。他承认其中四项，余项交由法官下判时考虑在内。

　　被告律师指，被告通过父亲的一位中国朋友介绍，认识该犯罪团伙的核心人物Su Baolin，此人曾在缅甸经营非法赌博网站，并通过被告将犯罪所得的USDT换成新加坡元。

　　在花旗银行合规团队提出质疑后，被告承认伪造汇款凭证在内的多份文件，以证明其客户资金的来源。

　　被告律师表示，除了为每位开设的客户账户获得最多800新加坡元(约4784港元)的佣金外，他并未从这宗诈骗案中获取其他经济利益，并且他愿意退还这些佣金。

　　新加坡地方法院法官驳回减刑上诉，指出被告滥用花旗银行对他的信任及对反洗钱流程的了解，斥责他损害新加坡银行业声誉。

　　另一被告、现年约36岁的瑞士宝盛银行(Julius Baer)前客户关系经理Liu Kai，料于周五(10月24日)宣判。

　　新加坡2023年8月披露破获近年最大宗的洗黑钱案，犯罪团伙通过新加坡至少16家金融机构，洗掉逾30亿新加坡币(约179.亿港元)的网络博彩收益。除了10名涉案犯罪集团成员被判罪后，大华银行、花旗、瑞银、瑞信、瑞士宝盛在内9家金融机构，今年7月合计被罚2,745万新加坡元(约1.64亿港元)。